Cases from cite.case.law:
BENNETT, v. FRANKLIN RESOURCES, INC., 360 F. Supp. 3d 972 (N.D. Cal. 2018)
. . . . §§ 560.211(a), 560.304(a) - (c). . . . Government of Iran or the term Iranian financial institution as set forth in, respectively, sections 560.304 . . .
KIRSCHENBAUM, v. FIFTH AVENUE, 257 F. Supp. 3d 463 (S.D.N.Y. 2017)
. . . . § 560.304 (2012); see id. §§ 560.203, 560.204, 560.207, 560.208, 560.301. The. . . . Order No. 13,599 § 7(d); see also 31 C.F.R. § 560.304 note (2016). . . .
IN RE FIFTH AVENUE AND RELATED PROPERTIES. J. Jr. Sr. A. A. M. M. D. M. D. M. W. R. Gu, Gu, D. T. A. T. J. M. R. C. M. C. S. K. P. R. S. W. E. L. S. Ed M. J. R. A. M. B. D. C. S. R. W. M. M. F. Jr. M. W. W. M. V. D. R. A. J. L. G. Jr. A. E. E. R. M. E. L. C. III, R. E. R. M. M. L. J. Jr. K. Sr. R. K. A. E. D. T. H. F. H. Jr. A. E. L. D. P. C. D. R. L. V. A. v. In N. A. N. A. N. A. N. A. N. A. N. A., 830 F.3d 66 (2d Cir. 2016)
. . . . § 560.304 (2012); see id. §§ 560.203, 560.204, 560.207, 560.208, 560.301. . . . Id. § 560.304. . . . to whether (1) Assa was owned or - controlled by the Government of Iran after 1995, see 31 C.F.R. § 560.304 . . .
KIRSCHENBAUM, v. FIFTH AVENUE AND RELATED PROPERTIES M. Et- J. R. A. M. B. W. D. W. Jr. Jr. R. D. M. G. Dr. Jr. III, C. H. III, IV, R. III, D. Jr. Jr. E. Mc- R. II, L. S. Jr. J. J. H. Jr. Jr. D. H. Jr. J. Jr. D. Jr. P. D. E. F. Jr. C. Sr. E. Jr. Sr. R. Sr. Bo- Sr. E. Jr. U. A. A. H. M. M. N. Jr. Li F. A. A. J. P. M. D. Do- Ed- Jr. E. S. R. A. A. H. J. Sr. IV, Jr. Sr. C. D. Jr. Sr. D. R. L. H. Jr. D. L. III, M. G. LaRi- L. R. R. IV, R. Jr. M. D. Sr. Ma- Sr. Jr. A. H. T. Jr. A. J. III, J. JR. P. O L. D. S. J. K. M. L. Jr. R. D. Pe- Sr. D. J. M. A. L. J. K. III, K. Jr. B. L. B. J. J. Sr. Jr. Sr. D. L. Jr. L. Jr. Sr. L. H. J. A. J. F. W. Sr. Jr. Sr. S. S. W. E. S. J. M. S. R. W. M. M. F. Jr. M. W. W. M. V. D. R. A. J. L. G. Jr. A. E. E. R. M. E. L. C. III, R. E. R. M. M. L. J. Jr. R. K. K. A. E. D. T. H. Jr. H. Jr. F. A. E. L. D. P. C. D. J. Jr. Sr. A. Bo- A. M. M. D. M. D. M. W. R. Gu, Gu, D. Pa- T. Lo- A. T. J. M. R. C. M. Ro- C. S. K. P. R. S. W. E. L. S. Ro- Ed E. v., 830 F.3d 107 (2d Cir. 2016)
. . . . § 560.304 (2012); see id. §§ 560.203, 560.204, 560.207, 560.208, 560.301. . . . Order 13,599; 31 C.F.R. § 560.304. . . . purporting to act, directly or indirectly, for or on behalf of the [Government of Iran].” 31 C.F.R. § 560.304 . . . See 31 C.F.R. § 560.304. . . . into the E.O. 13599 List or the SDN List.” 31 C.F.R. § 560.211, Note 1 (2016) (emphasis added); id. § 560.304 . . .
In FIFTH AVENUE AND RELATED PROPERTIES, 881 F. Supp. 2d 533 (S.D.N.Y. 2012)
. . . . § 560.304
The Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), operating under the United States Department . . . Department of Treasury at 31 C.F.R. § 560.304. . . . The Treasury’s 31 C.F.R. § 560.304 provides for an even broader definition of the Iranian government . . .
In FIFTH AVENUE AND RELATED PROPERTIES, 777 F. Supp. 2d 529 (S.D.N.Y. 2011)
. . . . § 560.304, which “includes any corporation, partnership, association, or other entity in which the . . .
COMET ENTERPRISES LTD. v. AIR- A- PLANE CORPORATION,, 128 F.3d 855 (4th Cir. 1997)
. . . . § 560.304(a) and (b) (1996). . . . Government of Iran or “any political subdivision, agency, or instrumentality thereof.” 31 C.F.R. §§ 560.304 . . .
